Ngày 30/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á.
Ông Đoan đang bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, vào tối 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám xét dinh thự Thành An của ông Đoan tại phường Sầm Sơn, TP Thanh Hóa. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khám xét trụ sở chính của Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, tọa lạc trên đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành.
Tập đoàn Đông Á – tiền thân là doanh nghiệp xây lắp nhỏ với vốn điều lệ chỉ 10 tỷ đồng, được thành lập vào tháng 10/1996 do ông Cao Tiến Đoan sáng lập. Trong suốt quá trình phát triển, ông Đoan đã từng bước mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, đưa Đông Á trở thành tập đoàn đa ngành, đặc biệt nổi bật tại lĩnh vực bất động sản.
Một số dự án tiêu biểu của Tập đoàn Đông Á có thể kể đến như:
- Khu đô thị mới ven sông Hạc (37ha, tổng vốn đầu tư 1.980 tỷ đồng)
- Chung cư Đông Á Riverside (2ha, tổng vốn 650 tỷ đồng)
- Tòa nhà văn phòng – khách sạn Đông Á (1.600m², tổng vốn 250 tỷ đồng)
- Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn (60,46ha, tổng vốn 5.000 tỷ đồng)
- Khu du lịch sinh thái – văn hóa núi Trường Lệ (146ha, tổng vốn 3.000 tỷ đồng)
- Khu đô thị mới Quảng Tân (15ha, tổng vốn 350 tỷ đồng)
Không chỉ là lãnh đạo của Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Đoan còn đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng khác như: Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.
Theo dữ liệu từ Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Tập đoàn Đông Á tăng vốn điều lệ từ 262 tỷ lên 583 tỷ đồng vào tháng 3/2017, và đến tháng 4/2020 đã đạt 689 tỷ đồng. Trong đó, ông Cao Tiến Đoan hiện đang nắm giữ 84,5% cổ phần. Các cổ đông đáng chú ý khác gồm ông Nguyễn Hữu Dương và ông Nguyễn Trọng Tư nắm giữ 14,5% còn lại.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
